สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
发布时间:2026-01-11 23:16:32 作者:玩站小弟
我要评论
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.กา
。
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
相关文章
竞彩大势北京时间12月07日(周日),今日竞彩一共开售32场赛事,下午场有日韩和澳超等的赛事,晚上主要是法甲、西甲和德甲等的赛事。而比较引人关注的比赛为卡利亚里VS罗马、那不勒斯VS尤文图斯和皇家马德2026-01-11
尽管面临玩家社群的普遍反对,生成式人工智能在游戏开发中的应用已成为不可逆的趋势。近日,曾开发《雷顿教授》、《闪电十一人》、《幻想生活i》等知名游戏的Level-5公司社长日野晃博公开表示,生成式AI有2026-01-11
【搜狐体育战报】北京时间12月29日NBA常规赛,主场作战的开拓者以114-108击败凯尔特人。阿夫迪亚24分7篮板10助攻,布朗37分7篮板4助攻。全场具体比分开拓者队在后):30-31、33-242026-01-11
2025年,AI热潮引发需求爆发,叠加国际大厂产能调整,内存、存储芯片价格一路飞涨。今年以来,DRAM与NAND Flash等主要存储器经历了几轮“共振式涨价”。面对存储芯片涨价这一敏感问题,多数手机2026-01-11
中国人民银行1月7日公布的数据显示,截至2017年12月末,外汇储备规模为31399亿美元,较11月末上升207亿美元,升幅为0.66%,连续第十一个月出现回升。外汇局有关负责人表示,2017年12月2026-01-11
作为国内A股资本市场奶茶“第一股”,一直以来,市场对于香飘飘是否会涉足线下奶茶连锁店业务的消息十分关心。近日,一则香飘飘拟跨界搞餐饮的消息迅速引起了市场和投资者的关注2026-01-11


最新评论